Гуманизация ответственности за экономические правонарушения

 Законом Украины от 15.11.2011 г. № 4025-VI внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности. Закон вступает в силу через 1 месяц со дня опубликования. Согласно принятому документу внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

В т.ч. установлено, что не иначе как по жалобе потерпевшего возбуждаются уголовные дела о следующих преступлениях:

— незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства (ст. 203-1 Уголовного кодекса);

— противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, сопровождаемое угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждение либо уничтожение их имущества при отсутствии признаков вымогательства (ч. 1 ст. 206);

— доведение до банкротства (ст. 219);

— незаконное использование знака для товаров и услуг (ст. 229);

— незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 231);

— разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 232);

— незаконное использование инсайдерской информации (ст. 232-1);

— сокрытие информации о деятельности эмитента (ст. 232-2).

Указанные дела подлежат закрытию, если потерпевший примирится с обвиняемым, подсудимым.

При этом, если вышеуказанными действиями нанесен ущерб исключительно интересам юрлица частного права, возбуждение уголовного дела осуществляется по заявлению владельца (совладельца) этого юрлица или с его согласия.

Кодекс дополнен статьей 109-1 «Обязанности, которые могут быть возложены на лицо при избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», которая в т.ч. предусматривает предоставление подписки о невыезде, воздержание от общения с определенным лицом, запрет на посещение определенных мест, сдачу на хранение загранпаспорта и т.п. 

Установлено, что задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере до 3 тыс. н.м., разрешается исключительно в случае, если подозреваемый не выполнил обязанностей, связанных с применением к нему меры пресечения или не выполнил требования о внесении залога.

Мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, за исключением случаев, когда это лицо, находясь на свободе, скрывалось от органов дознания, досудебного следствия или суда, препятствовало установлению истины по делу или продолжило преступную деятельность.

На стадии досудебного следствия меру пресечения, за исключением мер в виде залога или взятия под стражу, избирает орган дознания, следователь, прокурор.

Если орган дознания, следователь считает, что есть основания для избрания меры пресечения в виде залога или взятия под стражу, он вносит с согласия прокурора представление в суд.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьями:

— 135-1 «Подделка проездных билетов и знаков почтовой оплаты» (санкция — штраф в размере 30—50 н.м., при повторном нарушении — 100—200 н.м.);

— 162-1 «Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте» (штраф 600—1000 н.м., при повторном — 1—3 тыс. н.м.);

— 162-2 «Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов» (500—1000 н.м., при повторном нарушении — 1—3 тыс. н.м.);

— 162-3 «Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней» (500—1000 н.м.);

— 164-15 «Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности» (2—3 тыс. н.м.);

— 164-16 «Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности» (100—500 н.м., при повторном нарушении — 500—2 тыс. н.м.);

— 166-14 «Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования» (100—400 н.м.);

— 166-15 «Незаконные действия относительно приватизационных бумаг» (100—500 н.м., при повторном нарушении — 1—2 тыс. н.м.);

— 166-16 «Незаконные действия при банкротстве» (500—1000 н.м.);

— 166-17 «Фиктивное банкротство» (750—2000 н.м.);

— 166-18 «Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям» (500—1000 н.м.);

— 171-2 «Фальсификация средств измерения» (20–100 н.м., при повторном нарушении — 100—200 н.м.);

— 189-3 «Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма» (100—300 н.м., при повторном нарушении — 300—1000 н.м.).

Усилены санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 155-2 «Обман покупателя или заказчика», 164 «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», 166-8 «Нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг», 167 «Ввод в обращение или реализация продукции, не соответствующей требованиям стандартов».

Из Уголовного кодекса исключены соответствующие статьи.

Кроме того, уточнено, что тяжесть преступления определяется также по размеру штрафа, предусмотренного за его совершение. Так, преступления, за которые предусмотрены санкции в виде штрафа:

— в размере свыше 3 тыс. н.м. — относятся к преступлениям небольшой тяжести;

— в размере не более 10 тыс. н.м. — относятся к преступлениям средней тяжести;

— в размере не более 25 тыс. н.м. — относятся к тяжким преступлениям;

— в размере свыше 25 тыс. н.м. — относятся к особо тяжким преступлениям.

Степень тяжести преступления, за совершение которого предусмотрено одновременно основное наказание в виде штрафа и лишения свободы, определяется исходя из срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за соответствующее преступление. Штраф в качестве дополнительной меры наказания может быть назначен только тогда, когда он специально предусмотрен в санкции статьи.

В случае неуплаты штрафа в размере свыше 3 тыс. н.м., назначенного в качестве основного наказания, и отсутствия оснований для рассрочки его выплаты суд заменяет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде лишения свободы из расчета 1 день лишения свободы за 8 н.м.

Также внесены изменения в Таможенный кодекс (в части определения наказания за контрабанду).